导读：在互联网社交普及的当下，“抢红包”已然成为朋友间日常互动、活跃气氛的常见方式。但在这看似寻常的行为背后却涌动着违法犯罪的暗流。

     近日，广东警方在侦办多起电信网络诈骗案时发现，有人以“抢红包”的方式，分散转移受害者被骗钱款。经侦查，民警成功抓获李某等19名犯罪嫌疑人，起获作案手机、银行卡一批。

     据李某等人交代，他们的“上家”（另案处理）每天都会在微信、支付宝等平台临时组建新的群聊，李某等人加入群聊后，就等着“上家”发布“抢红包”指令。

     随后，所谓的“客户”就会加入群聊，并发出多个不同金额的红包。李某等“抢手”便负责按指示抢“客户”发出的红包，再通过其他支付平台如数转账给“上家”，并获得“上家”发来的“劳务费”，而“上家”也借着“抢红包”完成了洗钱。据了解，被抓的19名“抢手”共参与转移涉诈资金140万余元。

      目前，19名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法刑事拘留。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款   【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

01立案标准

【一般情节】

涉案赃物价值3000元以上不满10万元；

明知是黑客犯罪所得数据仍转卖，金额达到5000元以上不满5万元；

一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；

明知是非法狩猎的野生动物仍收购，数量达50只以上的；

明知是盗抢诈骗等犯罪所得的机动车仍收购、转卖、拆解的；

影响司法办案的掩饰、隐瞒行为，导致上游犯罪无法查处，造成重大损失的。

【情节严重】

涉案金额10万元以上的；

掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上，或3次且金额达到5万元以上的；

掩饰、隐瞒电力、交通、通讯、军事等重要设施相关犯罪所得，金额达到5万元以上的；

明知是黑客犯罪所得数据仍转卖，金额达到5万元以上的；

明知是盗抢诈骗等犯罪所得的机动车仍收购、转卖，金额达到50万元以上的；

妨碍司法，导致上游犯罪线索被掩盖，影响案件侦破，或者造成严重损失。——《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（2021.04.15实施）

02取保候审

法律依据

 《中华人民共和国刑事诉讼法》

第六十七条   保证人必须符合下列条件：

（一）与本案无牵连；

（二）有能力履行保证义务；

（三）享有政治权利，人身自由未受到限制；

（四）有固定的住处和收入。

第六十九条   被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；

（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
　　被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
　　对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

第七十一条   犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第六十九条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

本罪通常量刑不高且易退赃，办案机关多有取保空间。

实践要点：

主动退赃、退赔，提交银行转账凭证。

稳定居住、工作证明，提供担保人（具体到“单位+职务+联系方式”）。

律师递交法律意见书：

涉嫌罪名属偶发，社会危险性低

需照顾老人、小孩或重病家属

案件关键证据多系书证、电子证据，嫌疑人在外不会毁灭、伪造

03这六件事千万别做！

出租、出借、买卖本人银行卡、对公账户、电话卡、微信、支付宝（尤其是夜间高频交易）。

远低于市场价批量收购“来路不明”的手机、黄金、玉石等贵重物品。

帮他人代收、代转大额资金（尤其是对方要求分多笔转出）。

帮“境外网友”代购、转运奢侈品，拒绝提供正规报关单。

接到“公安办事”电话，要求帮其“洗掉涉案资金”，切勿配合。

公司财务对“返利”“返点”不清楚来源还代发工资或报销。

04结语

     随着网络支付的普及，掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪手段亦逐渐呈现网络化特征。微信红包“洗钱”通常以“兼职赚佣金”为名，吸引学生、自由职业者等群体，利用微信软件的社交属性伪装成正常红包，对资金进行碎片化处理，企图增加洗钱行为的隐蔽性。

     广大群众应增强法律意识，对陌生人转账后又立即要求退还资金至指定账户、抢红包转移到指定账户赚取佣金等情形提高防范意识，拒绝参与非法资金流转，避免掉入陷阱沦为“犯罪工具人”。